公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-031

证券代码：874868 证券简称：华日激光 主办券商：中信证券
武汉华日精密激光股份有限公司

提名委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本细则已于 2025 年 12 月 24 日经公司第三届董事会第九次会议审议通
过，无需提交公司股东会审议。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 分章节列示制度的主要内容

武汉华日精密激光股份有限公司

提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步建立健全武汉华日精密激光股份有限公司（以下简
称“公司 ”）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性 文件和《武汉华日精密激光股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工 作细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门
工作机构，对董事会负责并报告工作，根据《公司章程》和本细则规定的职

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责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占过半数。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担
任，负责召集并主持提名委员会工作。提名委员会主任委员由董事会任免。

第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届
满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 提名委员会下设工作组，负责日常工作联络和会议组织等工
作。工作组成员无需为提名委员会委员。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会的主要职责权限为：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

（二）研究董事、总经理的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

（三）遴选合格的董事人选和总经理人选；

（四） 对董事人选和总经理人选进行审核并提出建议；

（五）公司董事会授权的其他事宜。

第九条 提名委员会对董事会负责。提名委员会的提案提交董事会审
议决定。提名委员会应将所有研究讨论情况、材料和信息，以报告、建议和总结等形式向董事会提供，供董事会研究和决策。提名委员会应当被赋予充分的资源以行使其职权。提名委员会有权要求公司董事会、高级管理人员对提名委

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员会的工作提供充分的支持，并对其提出的问题尽快作出回答。

第四章 议事规则

第十条 提名委员会会议由主任委员召集，并于会议召开前三个工作日通知全体委员。经半数以上委员提议，必须召开委员会会议。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。

第十一条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十二条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议……
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