公告日期：2025-12-25

证券代码：874868 证券简称：华日激光 主办券商：中信证券
武汉华日精密激光股份有限公司

关于公司取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司因调整内部机构设置，取消监事会，设置独立董事，调整董事会席位，拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

因取消监事会，相应删除《公司章程》中“监事会”章节，部分条款删除“监事会”“监事”相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。因设置独立董事、董事会专门委员会，相应增加“董事会”章节中“独立董事”“董事会专门委员会”内容。无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不再逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护武汉华日精密激光股 第一条 为维护武汉华日精密激光股
份有限公司（以下简称“公司”）、股东 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、 和债权人的合法权益，规范公司的组 职工和债权人的合法权益，规范公司
织和行为，根据《中华人民共和国公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国法》（以下简称“《公司法》”）等法律法 公司法》（以下简称“《公司法》”）等法规的相关规定和其他有关规定，制订 律法规的相关规定和其他有关规定，
本章程。 制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法 第二条 公司系依照《公司法》等法律
律法规、规范性文件和其他有关规定 法规、规范性文件和其他有关规定成成立的股份有限公司。公司以发起设 立的股份有限公司。公司以发起设立立方式设立，经工商行政管理部门注 方式设立，经武汉东湖新技术开发区
册登记，取得营业执照。 市场监督管理局注册登记，取得营业
执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91420100748324494M。

第六条 董事长作为代表公司执行事 第六条 公司的法定代表人由代表公
务的董事，系公司的法定代表人，由 司执行公司事务的董事担任，董事长
董事会选举产生。 为代表公司执行公司事务的董事。董
担任法定代表人的董事辞任的，视为 事长经董事会选举产生。
同时辞去法定代表人；法定代表人辞 担任法定代表人的董事辞任的，视为任的，公司应当在法定代表人辞任之 同时辞去法定代表人；法定代表人辞日起三十日内确定新的法定代表人。 任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股 第七条 股东以其认购的股份为限对份，股东以其认购的股份为限对公司 公司承担责任，公司以其全部资产对承担责任，公司以其全部资产对公司 公司的债务承担责任。
的债务承担责任。

第十八条 公司根据经营和发展的需 第十八条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东会 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增 作出决议，可以采用下列方式增加资
加资本： 本：

（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规及中国证券监督
监会批准的其他方式。 管理委员会（以下简称“中国证监会”）
规定的其他方式。

第……
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