公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-001

证券代码：874868 证券简称：华日激光 主办券商：中信证券
武汉华日精密激光股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：公司董事长何立东

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于武汉华日精密激光股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

公告编号：2025-001

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《武汉华日精密激光股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于武汉华日精密激光股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《武汉华日精密激光股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《武汉华日精密激光股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

公告编号：2025-001

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第八次会议决议。

2.武汉华日精密激光股份有限公司 2025 年半年度报告。

武汉华日精密激光股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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