公告日期：2025-12-15

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北京市康达律师事务所

关于芜湖佳宏新材料股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的

法律意见书

康达股发字【2025】第 0076 号

二○二五年十二月

目 录

释 义 ......4
正 文 ......9
一、本次发行上市的批准与授权 ......9
二、发行人本次发行上市的主体资格 ......9
三、本次发行上市的实质条件 ......12
四、发行人的设立......20
五、发行人的独立性 ......21
六、发起人或股东（实际控制人）......21
七、发行人的股本及其演变......23
八、发行人的业务......26
九、关联交易及同业竞争 ......27
十、发行人的主要财产......31
十一、发行人的重大债权债务 ......32
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 ......33
十三、发行人公司章程的制定与修改 ......34
十四、发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作......34
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化......36

十六、发行人的税务 ......36
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准......37
十八、发行人募集资金的运用 ......40
十九、发行人业务发展目标......44
二十、发行人的诉讼、仲裁或行政处罚......44
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价......46
二十二、本所律师认为需要说明的其他问题......46
二十三、本次发行上市的总体结论性意见 ......47

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：
发行人、公司、佳宏新 指 芜湖佳宏新材料股份有限公司
材

佳宏有限 指 芜湖佳宏新材料有限公司，系发行人前身

筑客适 指 筑客适（上海）国际贸易有限公司

海特贸易 指 芜湖海特进出口贸易有限公司

杭州佳宏 指 杭州佳宏热控科技有限公司

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

TOPHEAT 指 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ“ ТОСПИТ/ТОРНЕАТ
”

普瑞捷思 指 PROTRACE INDUSTRY INC.

海特普 指 HEATUP INC.

Drexma 指 DREXMA INDUSTRIES INC.

无锡德易力 指 无锡德易力电子科技有限公司

中比基金 指 中国-比利时直接股权投资基金

香森洋 指 芜湖香森洋企业信息咨询中心（有限合伙）

香森瀚 指 芜湖香森瀚信息咨询中心（有限合伙）

博源创投 指 成都博源新程创业投资合伙企业（有限合伙）

吉力创投 指 宁波吉力锐宏创业投资合伙企业（有限合伙）

十月创投 指 宁波十月拾庭创业投资合伙企业（有限合伙）

建发拾陆号 指 厦门建发新兴产业股权投资拾陆号合伙企业（有限
合伙）

容腾二号 ……
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