公告日期：2025-08-27

证券代码：874867 证券简称：佳宏新材 主办券商：东吴证券
芜湖佳宏新材料股份有限公司章程（草案）（北交所上市后

适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过《芜
湖佳宏新材料股份有限公司章程（草案）》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

芜湖佳宏新材料股份有限公司

章 程

（草案）

第一章 总则

第一条 为维护芜湖佳宏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以整体变更发起设立方式设立，在芜湖市工商行政管理局注册登记，领取了营业执照，统一社会信用代码为 91130301054001199R。

第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。

第四条 公司注册名称：芜湖佳宏新材料股份有限公司。

公司英文名称：Wuhu JiaHong New Material Co., Ltd。

第五条 公司住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区鸠江经济开发区
官陡门路 86 号。

邮政编码：238000。

第六条 公司注册资本为人民币【】万元。

第七条 公司的经营期限为永久存续。

第八条 公司董事长为执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务负责人。

第十三条 本公司坚持党的全面领导，按照党章规定，经上级党组织批准及
时组建党组织。本公司将党建工作经费纳入管理费用列支，支持领导班子与党组织领导班子交叉任职，支持建设党的活动阵地，为党组织开展工作提供必要人员、场地和经费支持。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：以国际领先技术进行全球化经营，始终坚持正
义事业，为人类贡献知识和技术。通过产品创新、工艺创新，为满足客户的需求和预期提供解决方案。不断完善公司治理结构，增强企业内部控制，面向国内外市场，以最佳的资源配置，为股东创造良好的投资效益，为员工提供良好的发展平台。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：新材料技术研发；橡
胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；高品质合成橡胶销售；工程塑料及合成树脂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电线、电缆经营；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器……
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