公告日期：2026-02-11

证券代码：874866 证券简称：洲辉科技 主办券商：开源证券
湖北洲辉汽车科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号－章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十四条 股东会是公司的权力机 第四十四条股东会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

（二）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会报告； （三）审议批准监事会报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和 （四）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作 （五）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算 （六）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（七）对发行公司债券或新三板挂牌或 （七）对发行公司债券或新三板挂牌或
上市作出决议； 上市作出决议；

（八）修订公司章程； （八）修订公司章程；

（九）对公司聘用、解聘承办公司审计 （九）对公司聘用、解聘承办公司审计
业务的会计师事务所作出决议； 业务的会计师事务所作出决议；

（十）审议公司在一年内购买、出售重 （十）审议批准本章程第四十五条规定大资产超过公司最近一期经审计总 的担保事项；

资产百分之三十的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事
（十一）审议批准本章程第四十五条规 项；

定的担保事项； （十二）审议公司在一年内贷款金额占
（十二）审议批准变更募集资金用途事 公司最近一期经审计总资产百分之五
项； 十以上的事项；审议公司在一年内资产
（十三）审议公司在一年内贷款金额占 抵押总额占公司最近一期经审计净资公司最近一期经审计总资产百分之 产百分之五十以上的事项；
五十以上的事项；审议公司在一年内资 （十三）审议以下关联交易事项：公司产抵押总额占公司最近一期经审计净 与关联方发生的成交金额（除提供担保
资产百分之五十以上的事项； 外）占公司最近一期经审计总资产百分
（十四）审议以下关联交易事项： 之五以上且超过 3,000 万元的交易，
公司与关联方发生的成交金额（除提供 或者占公司最近一期经审计总资产百担保外）占公司最近一期经审计总 分之三十以上的交易。
资产百分之五以上且超过 3,000 万元 （十四）审议公司发生的交易，包括但的交易，或者占公司最近一期经审计总 不限于：购买或出售资产（不含购买原
资产百分之三十以上的交易。 材料、燃料和动力，以及出售产品、商
（十五）审议公司发生的交易，包括但 品等与日常经营相关的资产）、对外投不限于：购买或出售资产（不含购 资（含委托理财，对子公司投资等）、买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 提供财务资助、租入或者租出资产、签商品等与日常经营相关的资产）、对 订管理方面的合同（含委托经营、受托
外投资（含委托理财，对子公司投资 经营等）、赠与或者受赠资产、债权或等）、提供财务资助、租入或者租出资 者债务重组、研究与开发项目的转移、产、签订管理方面的合同（含委托经营、 签订许可协议、放弃权利等达到下列标受托经营等）、赠与或者受赠资产、债 准之一的事项：1、交易涉及的资产总权或者债务重组、研究与开发项目的转 额（同时存在账面值和评估值的，以孰移、签订……
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