公告日期：2026-02-05

公告编号：2026-007

证券代码：874866 证券简称：洲辉科技 主办券商：开源证券
湖北洲辉汽车科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：湖北省十堰市茅箭区滨河东路 64 号湖北洲辉汽车科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴路
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数21,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-007

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

因公司战略调整及业务发展的需要，公司法定代表人由总经理韦钦洲变更为
董事长吴路。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更公司法定代表人的公告》(公告编号:2026-004)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司自身发展的需要，拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度的审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业
股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更 2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-005)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2026-007

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《湖北洲辉汽车科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

湖北洲辉汽车科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。