公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-024

证券代码：874865 证券简称：森峰激光 主办券商：民生证券
济南森峰激光科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
会议地点：山东省济南市高新区孙村街道科嘉路 1777 号森峰激光总部办公楼第204 会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李峰西
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东（或股东代表）共 20 人，持有表决权的股份总数 56,951,557 股，占公司有表决权股份总数的 99.915%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-024

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理高凯、副总经理代书义列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-019)

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,951,557 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件
《济南森峰激光科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

济南森峰激光科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。