公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-016

证券代码：874865 证券简称：森峰激光 主办券商：民生证券
济南森峰激光科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：山东省济南市高新区孙村街道科嘉路 1777 号森峰激光总部办公楼第 204 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李峰西

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《济南森峰激光科技股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：
公司根据 2025 年上半年实际生产经营情况编制了《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：
无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-016

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《2025年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-019)
2.回避表决情况：
无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方洁、张行愚、唐兴振对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《济南森峰激光科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-020）
2.回避表决情况：
无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《济南森峰激光科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

济南森峰激光科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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