公告日期：2026-01-27

证券代码：874863 证券简称：京博农科 主办券商：光大证券
山东京博农化科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十六条 公司下列对外担保行 第三十六条 公司下列对外担保行
为，须经董事会审议通过后提交股东会 为，须经董事会审议通过后提交股东会审议，董事会审议时除应经全体董事的 审议，董事会审议时除应经全体董事的过半数通过外，还应经出席董事会会议 过半数通过外，还应经出席董事会会议
的三分之二以上董事同意： 的三分之二以上董事同意：

（一）单笔担保额超过最近一期经 （一）单笔担保额超过最近一期经
审计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其子公司的对外担保 （二）公司及其子公司的对外担保
总额，超过公司最近一期经审计净资产 总额，超过公司最近一期经审计净资产
50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担 （三）为资产负债率超过 60%的担
保对象提供的担保； 保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月 （四）按照担保金额连续 12 个月
内累计计算原则，超过公司最近一期经 内累计计算原则，超过公司最近一期经
审计总资产 30%的担保； 审计总资产 30%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关 （五）对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保； 联方提供的担保；

（六）本章程规定的其他担保情 （六）本章程规定的其他担保情
形。 形。

对于应当提交股东会审议的担保 对于应当提交股东会审议的担保
事项，判断被担保人资产负债率是否超 事项，判断被担保人资产负债率是否超过 70%时，应当以被担保人最近一年经 过 60%时，应当以被担保人最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表 审计财务报表或者最近一期财务报表
数据孰高为准。 数据孰高为准。

股东会审议前款第（四）项担保事 股东会审议前款第（四）项担保事
项时，必须经出席会议的股东所持表决 项时，必须经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。 权的三分之二以上通过。

股东会在审议为股东、实际控制人 股东会在审议为股东、实际控制人
及其关联方提供的担保议案时，该股东 及其关联方提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得 或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会 参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过。 的其他股东所持表决权的过半数通过。

第三十九条 公司发生的以下交易 第三十九条 公司发生的以下交易
（提供担保、提供财务资助除外，本条 （提供担保、提供财务资助除外，本条所规定的“交易”参见本章程第十二 所规定的“交易”参见本章程第十二章附则中的规定）须经股东会审议通过 章附则中的规定）须经股东会审议通过（本条下述指标计算中涉及的数据如 （本条下述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值为计算数据）： 为负值，取其绝对值为计算数据）：
（一）交易涉及的资产总额（同时 （一）交易涉及的资产总额（同时
存在账面值和评估值的，以孰高为准） 存在账面值和评估值的，以孰高为准）
或成交金额占公司最近一个会计年度 或成交金额占公司最近一个会计年度
经审计总资产的 50%以上； 经审计总资产的 10%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交 （二）交易涉及的资产净额或成交
金额占公司最近一个会计年度经审计 金额占公司最近一个会计年度经审计
净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 净资产的 10%以上，或 1,500 万元以上；
万的； ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。