公告日期：2025-12-17

公告编号：2025-052

证券代码：874863 证券简称：京博农科 主办券商：光大证券

山东京博农化科技股份有限公司

关于2025年第三次临时股东会部分议案未通过的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

山东京博农化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日在公司会议室以现场投票与电子通讯投票相结合的方式召开了2025年第三次临时股东会，审议否决《修订<山东京博农化科技股份有限公司对外投资管理办法>》《修订<山东京博农化科技股份有限公司对外担保管理办法>》《修订<山东京博农化科技股份有限公司利润分配管理制度>》《修订<山东京博农化科技股份有限公司董事薪酬制度>》，具体内容详见公司于2025年12月17日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《山东京博农化科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-045）。（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数363,855,000股，占公司有表决权的股份总数的100%。
二、否决议案情况

（一）审议否决《修订<山东京博农化科技股份有限公司对外投资管理办法>》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，结合公司

公告编号：2025-052
实际情况，公司拟对《山东京博农化科技股份有限公司对外投资管理办法》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,181,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的14.066%；反对股数301,625,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的82.897%； 弃权股数11,049,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.037%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议否决《修订<山东京博农化科技股份有限公司对外担保管理办法>》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，结合公司实际情况，公司拟对《山东京博农化科技股份有限公司对外担保管理办法》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,181,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的14.066%；反对股数301,625,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的82.897%； 弃权股数11,049,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.037%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议否决《修订<山东京博农化科技股份有限公司利润分配管理制度>》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，结合公司实际情况，公司拟对《山东京博农化科技股份有限公司利润分配管理制度》进行修订。

公告编号：2025-052

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,181,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的14.066%；反对股数301,625,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的82.897%； 弃权股数11,049,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.037%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议否决《修订<山东京博农化科技股份有限公司董事薪酬制度>》

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