公告日期：2025-12-17

证券代码：874863 证券简称：京博农科 主办券商：光大证券
山东京博农化科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长成道泉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《山东京博农化科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数363,855,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于山东京博农化科技股份有限公司取消监事会暨组织架构调
整的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

调整公司组织架构，取消监事会。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 363,855,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）《关于修订<山东京博农化科技股份有限公司章程>及其附件的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订<山东京博农化科技股份有限公司章程>》

普通股同意股数 363,855,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 审议通过《修订<山东京博农化科技股份有限公司股东会议事规则>》

普通股同意股数 363,855,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《修订<山东京博农化科技股份有限公司董事会议事规则>》

普通股同意股数 363,855,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订<山东京博农化科技股份有限公司关联交易管理办法>》
普通股同意股数 363,855,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议否决《修订<山东京博农化科技股份有限公司对外投资管理办法>》
普通股同意股数 51,181,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的14.066%；反对股数301,625,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的82.897%；弃权股数 11,049,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.037%。……
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