公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-014

证券代码：874863 证券简称：京博农科 主办券商：光大证券
山东京博农化科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 28 日审议并
通过：

提名成道泉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王祥传先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李劲松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏云飞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名傅穹先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-014

提名朱磊女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄华树先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次提名董事人员履历

李劲松先生，1991 年 5 月出生，本科学历。2018 年 7 月至 2021 年 5 月历任山东京
博控股集团有限公司金融市场部总监、供需链价值共享服务中心总经理；2021 年 2 月
至今任 SUNSHINE OIL (S) PTE. LTD.董事、财务金融总经理；2022 年 1 月至 2024 年 5
月任青岛泰和嘉柏能源有限公司总经理；2023 年 6 月至 2025 年 5 月任青岛泰和嘉柏能
源有限公司执行董事；2021 年 12 月至今任山东省石油化工有限公司董事；2022 年 10
月至今任山东天润供应链有限公司董事；2024 年 7 月至今任山东通和供需链价值管理服务有限公司董事；2024 年 7 月至今任汇邦商业保理（上海）有限公司董事；2024 年7 月至今任山东汇佳资本管理有限公司董事；2025 年 4 月至今任山东京博物流股份有限公司董事;2025 年 7 月至今任山东京博控股集团有限公司副总裁。

黄华树先生，1985 年 3 月出生，硕士研究生学历。2009 年 7 月至今于中国农药工
业协会担任副主任职务。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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