公告日期：2026-02-02

公告编号：2026-009

证券代码：874859 证券简称：昌德科技 主办券商：中信证券
昌德新材科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开放区岳阳大道东 279 号中国
化学四化大厦 6 楼
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋卫和
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数133,928,478 股，占公司有表决权股份总数的 99.9582%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-009

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司非独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

经公司控股股东提名并经公司董事会提名委员会审核，提名杨浴先生为公 司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二 届董事会任期届满止。同时，鉴于公司董事已变更，拟对部分专门委员会委员 进行调整。调整后的董事会专门委员会组成如下：

委员

董事会专门委员会

调整前 调整后

战略委员会 蒋卫和、邓中华、张跃军 蒋卫和、张跃军、罗和安

审计委员会 邓中华、曾露、张跃军 邓中华、张跃军、杨浴

2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,928,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》
的部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公

公告编号：2026-009

司章程>的公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,928,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规，公司拟对《董事
会议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露……
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