公告日期：2026-01-15

证券代码：874859 证券简称：昌德科技 主办券商：中信证券
昌德新材科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会采用现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 30 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874859 昌德科技 2026 年 1 月 23 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于选举公司非独立董事暨调

1 √

整董事会专门委员会委员的议案》

2 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订<董事会议事规则>的

3 √

议案》

1、审议《关于选举公司非独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》
经公司控股股东提名并经公司董事会提名委员会审核，提名杨浴先生为公司
第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董 事会任期届满止。同时，鉴于公司董事已变更，拟对部分专门委员会委员进行调 整。调整后的董事会专门委员会组成如下：

委员

董事会专门委员会

调整前 调整后

战略委员会 蒋卫和、邓中华、张跃军 蒋卫和、张跃军、罗和安

审计委员会 邓中华、曾露、张跃军 邓中华、张跃军、杨浴

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》 的部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2026-004）。

3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规，公司拟对《董事会 议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的修订后的《董事会议事规 则》（公告编号：2026-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案二、议案三）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。