公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-004

证券代码：874859 证券简称：昌德科技 主办券商：中信证券
昌德新材科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百四十一条 公司设总经理 1 第一百四十一条 公司设总经理 1
名，由董事会聘任和解聘。公司根据总 名，由董事会聘任和解聘。公司根据总经理提名可以设副总经理若干名，财务 经理提名可以设副总经理若干名，财务
总监 1 名，均由董事会聘任和解聘。 总监 1 名，均由董事会聘任和解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘 公司总经理、副总经理、董事会秘
书、财务总监、研发总监和技术工程总 书、财务总监为公司高级管理人员。监为公司高级管理人员.
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公告编号：2026-004

根据《公司法》等法律法规，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。三、备查文件
《昌德新材科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

昌德新材科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 15 日

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