公告日期：2025-12-17

公告编号：2025-034

证券代码：874855 证券简称：全盛座舱 主办券商：国金证券
江苏全盛座舱技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：在江苏全盛座舱技术股份有限公司 101 会议室或
公司另行指定的地址

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以邮件
微信、电话方式发出

5.会议主持人：董事长郑则荣先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定。

公告编号：2025-034

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举郑则荣担任公司第二届董事会董事长的议
案》
1.议案内容：

2025 年 12 月 15 日，公司 2025 年第四次临时股东大会已选举产
生第二届董事会成员。根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经与会董事审议和表决，公司董事会同意选举郑则荣为第二届董事会董事长，任期与第二届董事会的任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘大荣、蔡元臻、杨岭对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任郑则荣担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任郑则荣为公司总经理，任期与第二届董事会的任期一致。

公告编号：2025-034

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘大荣、蔡元臻、杨岭对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经与会董事审议和 表决，公司董事会同意聘任黄和发为公司董事会秘书，同意聘任张 秀艳、黄和发、雷明球、黄少霁为公司副总经理，同意聘任黄乐临 为公司财务总监。任期与第二届董事会的任期一致。
2.审计委员会意见
董事会审计委员会各委员刘大荣、杨岭、何志益对拟聘任财务总监 的履历等相关材料进行审查后认为:黄乐临先生具备履行职责所需 的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公 司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场 禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司本次董事会关于 聘任财务总 监的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法 规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公告编号：2025-034

同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘大荣、蔡元臻、杨岭对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《江苏全盛座舱技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
江苏全盛座舱技术股份有限公司
董事会
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