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公告日期：2025-12-17
公告编号：2025-036
证券代码：874855 证券简称：全盛座舱 主办券商：国金证券
江苏全盛座舱技术股份有限公司
第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：江苏全盛座舱技术股份有限公司 101 会议室
4. 发出审计委员会时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面或通讯
方式发出
5. 会议主持人：刘大荣先生
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席审计委员会委员 3 人，出席和授权出席审计委员会委员 3人。
二、 议案审议情况
公告编号：2025-036
（一） 审议通过《关于聘任财务总监的议案》
1.议案内容：
结合公司的实际情况，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为完善公司治理，公司拟聘任黄乐临为公司财务总监。
2.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案需提交董事会审议，无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《江苏全盛座舱技术股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》
江苏全盛座舱技术股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 17 日
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