公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-019

证券代码：874855 证券简称：全盛座舱 主办券商：国金证券
江苏全盛座舱技术股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年11 月 27 日审议并通过：

提名郑则荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 30,061,350 股，占公司股本的18.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名张秀艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择提交 2025 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-019

提名邱其盛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘大荣先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨岭先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡元臻先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公告编号：2025-019

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举， 是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、 独立董事意见

（一）第一届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规的规 定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）本次提名的非独立董事候选人具备有关法律、法规所规 定的公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符 合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》 等规定的条件，提名程序合法、有效；

（三）本次提名的独立董事候选人符合《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等有关规定所要求的 条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程 序合法、有效。

公告编号：2025-019

（四）本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历 和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同 意。未发现本次的董事候选人有《公司法》、《公司章程》、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》中规定的不得担任 公司董事、独立董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会 确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；其任职资格符合有关法 律法规的相关规定，该议案的审议和表决程序合法、合规。

综上，独立董事同意提名郑则荣先……
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