公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-029

证券代码：874855 证券简称：全盛座舱 主办券商：国金证券
江苏全盛座舱技术股份有限公司

第一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：江苏全盛座舱技术股份有限公司 101 会议室

4. 发出审计委员会时间和方式：2025 年 11 月 22 日以书面或通讯
方式发出
5. 会议主持人：刘大荣先生
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席审计委员会委员 3 人，出席和授权出席审计委员会委员 3人。
二、 议案审议情况

公告编号：2025-029

（一）审议通过《关于修改<江苏全盛座舱技术股份有限公司章程（草案）>及配套的<股东会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，修订《江苏全盛座舱技术股份有限公司章程（草案）》及配套的《股东会议事规则》《董事会议事规则》，具体内容详见附件。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交董事会、股东会审议。
（二） 审议通过《关于修改公司相关制度的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，修订公司治理制度，包括《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》，具体内容详见附件。

公告编号：2025-029

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交董事会、股东会审议。
（三） 审议通过《关于预计公司 2026 年关联交易的议案》
1.议案内容：

由于经营需要，公司在 2026 年年度预计与关联方发生交易，具体情况见附件。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交董事会、股东会审议。
（四） 审议通过《关于聘任内审总监的议案》
1.议案内容：

为规范内部控制，完善公司治理，加强内部审计监督，公司拟聘任戴春芳为公司内部审计总监，负责公司内部审计的管理工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-029

本议案尚需提交董事会、股东会审议。
三、 备查文件
《江苏全盛座舱技术股份有限公司第一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》

江苏全盛座舱技术股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 28 日

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