公告日期：2025-12-31

深圳市蓝鲸智联科技股份有限公司

SHENZHEN BLUEWHALE INTEL-CONNECTIVITY S&T CO., LTD.

（深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 C 栋七层）
公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。

公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式

公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

广发证券

地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

2025 年 11 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司实际控制人为甘茂煌。截至本公开转让说明书签署日，甘茂煌直接
持有公司 48.89%的股份，并担任蓝鲸智享、蓝鲸智驾和必达同创的执行
事务合伙人，能够通过蓝鲸智享、蓝鲸智驾和必达同创控制公司股份表
决权比例合计为 38.54%，直接与间接可实际支配公司股份的表决权比例
实际控制人不当控制的 合计为 87.43%，同时还担任公司董事长、总经理，在公司生产经营和决
风险 策中具有重要作用。尽管公司已建立健全了与公司治理、内部控制相关
的各项制度，但如果未来实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司
经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能
会对公司及中小股东的利益造成一定损害，导致出现实际控制人不当控
制的风险。

公司所处智能座舱行业的持续发展受下游汽车产业的影响较大，汽车产
业作为国民经济的支柱产业，其发展亦受到宏观经济波动影响。若未来
宏观经济及下游行业需 汽车产业受全球经济波动及贸易环境变化等因素的影响发生不利变化，
求波动的风险 则公司下游客户经营状况将受到不利影响，从而导致公司所处智能座舱
行业面临销售订单减少、库存积压、账款收回困难等风险，将对公司正
常经营和持续发展产生不利影响。

报告期内，公司对前五大客户销售收入占比分别为 99.88%、98.90%和
99.77% ，其中向第一大客户销售收入占比分别为 63.84% 、 52……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。