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公告日期：2026-01-21
河北橡一医药科技股份有限公司
章 程
二〇二六年一月
目 录
第一章 总则 ......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围 ......- 2 -
第三章 股份 ......- 2 -
第一节 股份发行......- 2 -
第二节 股份增减和回购......- 3 -
第三节 股份转让......- 4 -
第四章 股东和股东会 ......- 5 -
第一节 股东......- 5 -
第二节 股东会的一般规定......- 8 -
第三节 股东会的召集......- 10 -
第四节 股东会的提案与通知......- 11 -
第五节 股东会的召开......- 13 -
第六节 股东会的表决和决议......- 15 -
第五章 董事会 ......- 18 -
第一节 董事......- 18 -
第二节 独立董事......- 21 -
第三节 董事会......- 26 -
第六章 总经理及其他高级管理人员......- 31 -
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......- 33 -
第一节 财务会计制度......- 33 -
第二节 内部审计......- 34 -
第三节 会计师事务所的聘任......- 34 -
第八章 通知、信息披露和投资者关系管理......- 35 -
第一节 通知......- 35 -
第二节 信息披露......- 35 -
第三节 投资者关系管理......- 36 -
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 37 -
第一节 合并、分立、增资和减资......- 37 -
第二节 解散和清算......- 38 -
第十章 修改章程 ......- 40 -
第十一章 附则 ......- 40 -
河北橡一医药科技股份有限公司
章程
第一章 总则
第一条 为规范河北橡一医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司（以下简称“公司”），在河北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
第三条 公司注册名称：
〖中文全称〗河北橡一医药科技股份有限公司
第四条 公司住所：正定县科技工业园晨光路；
经营场所：正定县正定片区河北正定高新技术产业开发区北区守洲东路 9
号；
邮政编码：050800。
第五条 公司注册资本为人民币 13,593 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人，对外代表公司。法定代表人产生与变更应经董事会进行审议，如担任法定代表人的董事长辞任董事长职务，则视为同时辞任法定代表人，法定代表人辞任的，公司应在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
协商解决；协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：遵守国家法律法规、照章经营、依法纳税、科学管理，不断提高经济效益和社会效益，为全体股东和公司员工谋取合法利益。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：医疗新技术、药用新材料的研发；药用胶塞（含垫片）、工业橡胶密封制品的生产；自营和代理商品和技术的进出口业务（国家禁止或需审批的除外）；售电；医疗器械的生产和销售；口罩的研发、生产和销售；包装材料的生产和销售；泵的加工、……
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