公告日期：2026-01-21

公告编号：2026-004

证券代码：874852 证券简称：橡一科技 主办券商：国联民生承销保荐
河北橡一医药科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张泽辉先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章 、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立公司董事会各专门委员会并任命委员的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，进一步强化董事会的规范运作和科学决策水平，根据

公告编号：2026-004

《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司在董事会下设立各专门委员会，具体包括董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。董事会各专门委员会均由 3 名董事组成，并经董事会选举产生。各专门委员会委员组成如下：

审计委员会：和丽芬、郭小卉、张泽辉，其中和丽芬为召集人

战略委员会：张泽辉、郭小卉、郑玮，其中张泽辉为召集人

提名委员会：郑玮、和丽芬、张宇澜，其中郑玮为召集人

薪酬与考核委员会：郭小卉、和丽芬、张宇澜，其中郭小卉为召集人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定董事会专门委员会工作细则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟制定《董事会专门委员会工作细则》。

具体内容详见公司于2026年1月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北橡一医药科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则公告》（公告编号:2026-008）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-004

（三）审议通过《关于制定信息披露管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟制定《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于2026年1月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北橡一医药科技股份有限公司信息披露管理制度公告》（公告编号:2026-007）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《河北橡一医药科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

河北橡一医药科技股份有限公司
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