公告日期：2026-01-21

证券代码：874852 证券简称：橡一科技 主办券商：国联民生承销保荐
河北橡一医药科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票和电子通讯相结合方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张泽辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数135,930,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，为优化公司治理结构，提升决策与运营效率，公司拟对现有治理架构进行优化调整，取消公司监事会设置，由董事会审计委员会承接相关监督职能，并对《公司章程》进行系统性修订。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 135,930,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据公司治理结构优化调整的安排，监事会已予以取消。为保持公司制度体系的一致性，现提议正式废止公司《监事会议事规则》。该制度自本次股东会
审议通过之日起失效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 135,930,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于聘任公司独立董事的议案》

1.议案内容：

经公司董事会提名委员会推荐，拟提名郑玮女士为公司独立董事候选人，其任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 135,930,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于调整公司董事会组成人员的议案》

1.议案内容：

为持续优化公司治理结构，提升董事会独立性与专业决策能力，同时增强员工参与公司治理的积极性，更好地兼顾各方利益，根据《公司章程》相关规定，拟对第六届董事会成员进行调整，由 5 名董事调整为 7 名，其中独立董事3 名、由职工代表大会选举产生的职工代表董事 1 名。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 135,930,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）《关于修订<股东会议……
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