公告日期：2025-06-30

河北橡一医药科技股份有限公司

设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员确认意见

二○二五年六月

河北橡一医药科技股份有限公司（以下简称“橡一科技”或“公司”）系依照有关法律法规的规定设立的股份有限公司。截至本说明签署日，公司注册资本为 13,593.00 万元。现将公司成立以来股本演变情况汇报如下，除标注的特殊含义外，其余释义与公开转让说明书保持一致。
一、公司设立以来股本演变情况的说明

公司历次股本演变具体情况如下：
（一）公司的历史沿革

1、公司的设立

公司最初设立时即为股份有限公司。

2009 年 9 月 23 日，河北省工商行政管理局核发《企业法人营业执照》，核
准橡一科技的设立。公司设立时公司名称为“河北橡一医药科技股份有限公司”，住所为“正定县正定镇华安东路 69 号”，法定代表人为“张泽辉”，注册资本为“5,000 万元”，实收资本为“5,000 万元”，经营范围为“医疗新科技、药用新材料的研发；药用胶塞（含垫片）、工业橡胶密封制品的生产；自营和代理商品和技术的进出口业务（国家禁止或限制经营的除外）。”

2009 年 9 月 23 日，河北金桥会计师事务所有限公司出具《验资报告》（(2009)
金桥验字第 964 号），经审验，2009 年 9 月 23 日止，橡一科技已收到全体股东
缴纳的注册资本，合计 5,000 万元，股东全部以货币出资。

橡一科技设立后的股东及股权结构如下：

序号 股东名称 认购股份 持股比例（%） 实缴股份 出资方式
（万股） （万股）

1 德盛集团 2,000.00 40.00 2,000.00 货币

2 同合投资 1,950.00 39.00 1,950.00 货币

3 石家庄一橡 500.00 10.00 500.00 货币

4 张泽辉 500.00 10.00 500.00 货币

5 王秀匣 50.00 1.00 50.00 货币

合计 5,000.00 100.00 5,000.00 --

2. 2010 年 10 月，第一次股份转让

2010 年 10 月 21 日，橡一科技股东大会作出决议，同意石家庄一橡将其所
持公司 500 万股股份以每股 1 元的价格转让给德盛集团；同意修改公司章程，并通过《章程修正案》。

同日，石家庄一橡与德盛集团就上述股份转让签署《股份转让协议》。

此次股份转让后，橡一科技股权结构如下：

序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）

1 徳盛集团 2,500.00 50.00

2 同合投资 1,950.00 39.00

3 张泽辉 500.00 10.00

4 王秀匣 50.00 1.00

合计 5,000.00 100.00

3. 2011 年 9 月，第二次股份转让

2011 年 9 月 29 日，橡一科技股东大会作出决议，同意同合投资将其所持公
司 50 万股股份以每股 1 元的价格转让给德盛集团；同意修改公司章程，并通过《章程修正案》。

同日，同合投资与德盛集团就前述股份转让签署……
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