公告日期：2026-02-09

证券代码：874847 证券简称：美昱新材 主办券商：东吴证券
苏州美昱新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票与电子通讯投票方式表决。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王真
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及决议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定及登记机关窗口指导意见，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，具体内容见附件《苏州美昱新材料股份有限公司公司章 程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事 会议事规则》的部分条款。具体内容见附件《苏州美昱新材料股份有限公司董 事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东 会议事规则》的部分条款。具体内容见附件《苏州美昱新材料股份有限公司股 东会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度暨接受关联担保
的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司 2026 年度拟向银
行等金融机构申请总额不超过 3 亿元（含）的综合授信额度。公司 2026 年度
向银行等金融机构申请的授信额度最终以实际审批的授信额度为准。在办理上 述授信业务的过程中，为提升向金融机构申请综合授信额度的效率并保障综合 授信融资方案顺利实施，同意公司及子公司根据金融机构要求，以无偿提供信 用担保、保证金担保、自有资产（包括固定资产、知识产权、应收账款等）抵 质押担保（含反担保）以及公司与子公司间相互担保等方式提供增信措施；同 时，接受公司控股股东、实际控制人、一致行动人及其近亲属，根据金融机构
要求以信用、自有房产、所持公司股份等方式为融资业务提供个人连带责任担 保，具体担保内容、金额等以最终与金融机构签订的担保合同约定为准……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。