公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-007

证券代码：874847 证券简称：美昱新材 主办券商：东吴证券
苏州美昱新材料股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十一次会议决议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

苏州美昱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开 第一届董事会第十一次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《苏州美昱新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《苏州美昱新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为苏州美 昱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司 提交的有关资料的基础上，以认真、负责的态度，就第一届董事会第十一次会 议相关事项，发表独立意见如下：

一、《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度暨接受关联担保的议案》
经核查，我们认为公司本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营 的正常所需，通过银行授信的方式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经 营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。
公司控股股东、实际控制人、一致行动人及其近亲属，根据金融机构要求 以信用、自有房产、所持公司股份等方式为融资业务提供个人连带责任担保。 接受担保属于公司单方获益行为，不存在损害公司利益的情形，不会对公司及 其他股东利益产生任何损害。

我们作为公司的独立董事，发表明确同意意见，并同意该议案提交2026年 第一次临时股东会审议。

二、《关于预计公司2026年度使用闲置资金委托理财的议案》

经认真审阅该议案具体内容，我们认为公司使用部分闲置自有资金进行委 托理财是在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下实施的，不会影响

公告编号：2026-007

公司日常业务的正常发展，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，符合全体股东的共同利益。

因此，我们同意该议案，并同意该议案提交2026年第一次临时股东会审议。
综上所述，我们认为，董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，对公司生产经营未产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

苏州美昱新材料股份有限公司
独立董事：许喆、张怡
2026 年1月23日

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