公告日期：2026-01-23

证券代码：874847 证券简称：美昱新材 主办券商：东吴证券
苏州美昱新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》 和其他有关规定，由原苏州美昱高分子材 和其他有关规定，由原苏州美昱高分子材 料有限公司全体股东共同作为发起人，以 料有限公司全体股东共同作为发起人，以 原苏州美昱高分子材料有限公司净资产 原苏州美昱高分子材料有限公司净资产 折股进行整体变更的方式设立，在苏州市 折股进行整体变更的方式设立，在登记机 行政审批局登记注册，取得营业执照，统 关登记注册，取得营业执照，统一社会信 一社会信用代码为 91320505093738820R。 用代码为 91320505093738820R。

第八条 董事长为公司的法定代表人。担 第八条 执行公司事务的董事为公司的
任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞 法定代表人，执行公司事务的董事由董事 去法定代表人。法定代表人辞任的，公司 会选举或更换，经全体董事过半数通过。 应当在法定代表人辞任之日起三十日内 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
确定新的法定代表人。 辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公

司应当在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

第十八条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的股票，以人民币标
明面值，每股面值为人民币壹元。 明面值。

第四十六条 公司股东会由全体股东组 第四十六条 公司股东会由全体股东组
成。股东会是公司的权力机构，依法行使 成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）选举和更换非由职工代表 下列职权：（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 担任的董事，决定有关董事的报酬事项；（二）审议批准董事会的报告；（三）审议 （二）审议批准董事会的报告；（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（四）对公司增加或者减少注册资本作 案；（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（五）对发行公司债券、挂牌及上 出决议；（五）对发行公司债券、挂牌及上市等作出决议；（六）对公司合并、分立、 市等作出决议；（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 解散、清算或者变更公司形式作出决议；（七）修改本章程；（八）对公司聘用、解 （七）修改本章程；（八）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（九）审议批准 聘会计师事务所作出决议；（九）审议批准第四十七条规定的担保事项；（十）审议公 第四十七条规定的担保事项；（十）审议批司在一年内购买、出售重大资产超过公司 准第四十八条规定的交易事项；（十一）审最近一期经审计总资产 30%的事项；（十 议批准第四十九条规定的财务资助事一）审议批准变更募集资金用途事项；（十 项；（十二）审议批准《对外投资管理制度》二）审议股权激励计划或员工持股计划； 规定的应由股东会审议的事项；（十三）审（十三）审议法律、行政法规、部门规章、 议公司在一年内购买、出售重大资产超过规范性文件、全国股转系统业务规则或本 公司最近一期经审计总资产 30%的事项；章程规定应当由股东会决定的其他事项。 （十四）审议批准变更募集资金用途事股东会可以授权董事会对发行公司债券 项；（十五）审议股权激励计划或员工持股作出决议。除法律法规、中国证监会规定 计划；（十六）审议法律、行政法规、部门或者全国股转公司另有规定外，上述股东 规章、规范性文件、全国股转系统业务规会的职权不得通过授权的形式由董事会 则或本章程规定应当由股东会决定的其
或其他机构和个人代为行使。 他事项。股东会可以授权董事会对发行公

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