公告日期：2025-12-03

证券代码：874847 证券简称：美昱新材 主办券商：东吴证券
苏州美昱新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《苏州美昱新材料股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：苏州高新区浒关工业园永安路 8 号苏州美昱新材料股份有限公司三楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票与电子通讯投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874847 美昱新材 2025 年 12 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于公司修订公司章程的议案》

《关于调整公司董事会成员人数

2.00

的议案》

3.00 《关于增选并提名独立董事的议

案》

《关于增选并提名独立董事许喆

3.01 √

的议案》

《关于增选并提名独立董事张怡

3.02 √

的议案》

《关于取消监事会并废止相关制

4.00

度的议案》

《关于修订公司股东会议事规则

5.00

的议案》

《关于修订公司董事会议事规则

6.00

的议案》

《关于修订公司对外担保管理制

7.00

度的议案》

《关于修订公司关联交易管理制

8.00

度的议案》

《关于制定公司内幕信息知情人

9.00

登记管理制度的议案》

《关于修订公司投资者关系管理

10.00

制度的议案》

《关于修订公司信息披露管理制

11.00

度的议案》

《关于制定公司独立董事工作制

12.00

度的议案》

13.00 《关于修订利润分配管理制度的

议案》

《关于拟变更会计师事务所的议

14.00

案》

15.00 《关于确定独立董事津贴的议案》

（一）关于公司修订《公司章程》的议案

根据《中……
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