公告日期：2025-12-03

证券代码：874847 证券简称：美昱新材 主办券商：东吴证券
苏州美昱新材料股份有限公司

取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款内容

修订前 修订后

第三条 公司中文名称：苏州美昱新材料股份 第四条 公司中文名称：苏州美昱新材料股份有限
有限公司。 公司。

公司英文名称：Mega compounds Co. Ltd。 公司英文名称：Mega Compound Co., Ltd。

第四条 公司住所：苏州高新区浒墅关镇永安路 第五条 公司住所：江苏省苏州市高新区浒墅关镇
8 号。 永安路 8 号，邮政编码：215100。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级 公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行 定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过协商解决。协商不成的，依据本章程，股 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经 高级管理人员。
理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公
司的副总经理、财务总监、董事会秘书。 司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等 属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任 式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资
何资助。 助，符合法律法规、部门规章、规范性文件规定情
形的除外。

第二十二条 公司不得收购本公司股份。但是， 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有
有下列情形之一的除外： 下列情形之一的除外：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议
决议持异议，要求公司收购其股份； 持异议，要求公司收购其股份；

（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票
票的公司债券； 的公司债券；

（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易
方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方
……
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