公告日期：2025-12-03

证券代码：874847 证券简称：美昱新材 主办券商：东吴证券
苏州美昱新材料股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以电子通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长王真

6.会议列席人员：杨珏君、张盛伟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露规则》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际
情况，对《公司章程》全文进行梳理并修订，具体修改内容见《苏州美昱新材 料股份有限公司公司章程》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整公司董事会成员人数的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，为提升公司经营决策的科学 性、提高公司管理层综合治理水平，拟将公司董事会成员人数由现有的 5 名调
整为 6 名，新增 2 名独立董事席位、1 名职工代表董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于增选并提名独立董事的议案》
1.议案内容：

公司拟调整董事会成员组成结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关 法律，公司提名许喆与张怡为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自股东 会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。本议案下设两个子议案分 别表决：

子议案 1：《关于增选并提名独立董事许喆的议案》

公司提名许喆为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通 过之日起至第一届董事会任期届满之日止。独立董事候选人许喆简历详见附 件。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

子议案 2：《关于增选并提名独立董事张怡的议案》

公司提名张怡为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通 过之日起至第一届董事会任期届满之日止。独立董事候选人张怡简历详见附
件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于取消监事会并废止相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露规则》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际 情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《苏州美昱新 材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露规则》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际 情况，对《股东会议事规则》全文进行梳理并修订，具体修改内容见《苏州美 昱新材料股份有限公司股东会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披 露规则》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况， 对《董事会议事规则》全文进行梳理并修订，具体修改内容见《苏州美昱新材
料股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：……
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