公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-035

证券代码：874846 证券简称：一通密封 主办券商：中信建投
成都一通密封股份有限公司

第二届职工代表大会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2. 会议召开方式：√现场会议

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以专人送达、电
子邮件、电话方式发出

5. 会议主持人：工会主席胡文英女士

6. 会议列席人员：无

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，做出的决议合法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公

公告编号：2025-035

司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会及监事，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司 2025 年第三次临时股东会已审议取消监事会，自股东会审议通过之日起，公司职工代表监事职务自然免除。

2.议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于任命蔡林江为职工代表董事的议案》
1.议案内容：

为进一步完善成都一通密封股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，提高公司董事会的科学决策能力和水平，保护公司、股东及职工合法权益，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举蔡林江先生为公司第三届董事会职工代表董事，与其他非职工代表董事共同组成第三届董事会，任期自选举通过日起，至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《成都一通密封股份有限公司第二届职工代表大会第二次会议决议》

成都一通密封股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日

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