公告日期：2026-02-06

公告编号：2026-006

证券代码：874845 证券简称：桓基电气 主办券商：财信证券
株洲桓基电气股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百五十条 监事由股东代表和公司 第一百五十条 监事由股东代表和公司职工代表担任。监事会由 2 名股东代 职工代表担任。监事会由股东代表和适表和 3 名公司职工代表组成。本章程第 当比例的公司职工代表组成，其中职工第一百 O 一条关于不得担任董事的情 代表的比例不得低于三分之一。本章程形，同时适用于监事。董事、总经理和 第一百 O 一条关于不得担任董事的情其他高级管理人员不得兼任监事。公司 形，同时适用于监事。董事、总经理和董事、高级管理人员及其配偶和直系亲 其他高级管理人员不得兼任监事。公司属在公司董事、高级管理人员任职期间 董事、高级管理人员及其配偶和直系亲
不得担任公司监事。 属在公司董事、高级管理人员任职期间
不得担任公司监事。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

公告编号：2026-006

二、修订原因

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

三、备查文件

株洲桓基电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

株洲桓基电气股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 6 日

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