公告日期：2025-12-17

公告编号：2025-009

证券代码：874845 证券简称：桓基电气 主办券商：财信证券
株洲桓基电气股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长田磊

6.会议列席人员：郭照华、汤清平、魏忠灵、李泽宇、宾盛、李娟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

公告编号：2025-009

2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开株洲桓基电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2026 年 1 月 5 日 10：00 在公司 4 栋厂房三楼会议室召开公司 2026
年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

株洲桓基电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

株洲桓基电气股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 17 日

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