公告日期：2025-12-26

证券代码：874843 证券简称：思安新能 主办券商：国投证券
思安新能源股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开为现场会议、电子通讯会议两种方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邢玉民
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数184,272,888 股，占公司有表决权股份总数的 92.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立董事会专门委员会并制定<董事会专门委员会工作制
度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，根据公司实际情况，拟在董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并新制定《董事会专门委员会工作制度》。具体内
容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的：《董事会专门委员会工作制度》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 184,272,888 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《思安新能源股份有限公司章程》

普通股同意股数 184,272,888 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 审议通过《思安新能源股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 184,272,888 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3) 审议通过《思安新能源股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 184,272,888 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《思安新能源股份有限公司独立董事工作制度》

普通股同意股数 184,272,888 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《思安新能源股份有限公司对外投资管理办法》

普通股同意股数 184,272,888 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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