公告日期：2025-12-10

证券代码：874843 证券简称：思安新能 主办券商：国投证券
思安新能源股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：邢玉民

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定并结合公司实际情况，公
司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权，并对《公司章程》的相关条款进行修订及完善，公司《监事会议事规则》相应废止。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-014）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-017）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于设立董事会专门委员会并制定<董事会专门委员会工作制
度>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，根据公司实际情况，拟在董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并新制定《董事会专门委员会工作制度》。具体内
容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的：《董事会专门委员会工作制度》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，根据公司实际情况，拟对公司部分现行公司治理制度进行修订，并新制定《独立董事工作制度》，具体情况如下：

是否需提
序号 制度名称 类型 交股东会
审议

2.1 《独立董事工作制度》 制定 是

2.2 《对外投资管理办法》 修订 是

2.3 《对外担保管理办法》 修订 是

2.4 《关联交易管理制度》 修订 是

2.5 《利润分配管理制度》 修订 是

2.6 《承诺管理制度》 修订 是

2.7 《防止控股股东及其他关联方资金占用管理制度》 修订 是

2.8 《募集资金管理制度》 修订 是

2.9 《总经理工作制度》 ……
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