公告日期：2025-08-15

证券代码：874839 证券简称：广州医药 主办券商：国泰海通
广州医药股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票以及通讯方式召开。会议地点：广东省广州市荔湾 区大同路 97-103 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票以及通讯方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 1 日上午。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874839 广州医药 2025 年 8 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于新增公司与广州白云山医药

集团股份有限公司及其控股公司

1.00 √

2025 年度日常关联交易预计数的

议案

累积投票议案：选举董事

2.00 非独立董事选举 应选人数 1 人

2.01 非独立董事程震 √

议案 2.01《关于选举公司董事并建议其薪酬的议案》，内容：公司原董事
因工作调动辞任，导致公司董事会人数低于《公司章程》约定人数。为保证公 司董事会规范运作，根据《公司章程》的要求，提名程震女士为公司董事候选 人。因程震女士兼任公司总裁，具体薪酬按照公司的有关规定进行考核调整， 不另外领取董事薪酬。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1.00），回避表决股东为（广州白云山医药集团股份有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、法人股东营业执照、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托 书。

2、股东为非法人组织的，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出 席会议。该组织负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人 资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、该组织 负责人 依法出具的书面授权委托书。

3、股东可以信函、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 29 日下午 2:30-3:30

（三）登记地点：广州市荔湾区大同路 97-103 号广州医药股份有限公司 6 楼……
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