公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-020

证券代码：874838 证券简称：铭沣科技 主办券商：申万宏源承
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上海铭沣科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市静安区天目西路 99 号 1702 室公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事张志强先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员候选人

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-020

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，选举张志强先生
担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2025 年 8 月 28 日至 2028 年 8 月
27 日。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任张志强先生为公司总经理，任期三年，自 2025 年 8 月 28 日至 2028 年
8 月 27 日。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任倪海霞女士为公司副总经理，任期三年，自 2025 年 8 月 28 日至 2028
年 8 月 27 日。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-020

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任申海燕女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2025 年 8 月 28 日至 2028
年 8 月 27 日。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任申海燕女士为公司财务负责人，任期三年，自 2025 年 8 月 28 日至 2028
年 8 月 27 日。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《上海铭沣科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海铭沣科技股份有限公司
董事会
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