公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-018

证券代码：874838 证券简称：铭沣科技 主办券商：申万
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上海铭沣科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张志强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2025-018

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选 举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，经公司相关股东提名，董事会审议提名张志强、倪海霞、唐俊、 申海燕、陈永林为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人符合《公司 法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信 联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 监事会提名范佳乐、冷淑慧为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，
自 2025 年 8 月 28 日至 2028 年 8 月 27 日。上述非职工监事候选人符合《公司
法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信

公告编号：2025-018

联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务名 变动

姓名 生效日期 会议名称 生效情况
称 情形

张志强 董事 就任 2025 年 8 月 28 日 2025 年第三次临 审议通过
时股东会会议

倪海霞 董事 就任 2025 年 8 月 28 日 2025 年第三次临 审议通过
时股……
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