公告日期：2026-02-02

公告编号：2026-003

证券代码：874837 证券简称：汉峰科技 主办券商：中银证券
安徽汉峰科技股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

安徽汉峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟设立全资子公司，暂定名“江门汉峰科技有限公司”，注册地为广东省江门市鹤山市共和镇，法定代表人为陶俊生，注册资本人民币1,000 万元。（以上所有注册信息以当地市场监督管理审批部门实际核准为准）（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2026 年 2 月 2 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于
对外投资设立子公司的议案》。表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司章程及制度规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。

公告编号：2026-003

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：江门汉峰科技有限公司（暂定名）

注册地址：广东省江门市鹤山市共和镇

主营业务：空调压缩机储液器、消音器、冲压件、壳体件、铸造件、运动件的研发、生产、销售；铜、铝配件产品的生产、销售；汽车配件、五金模具、家用电器及零部件等各类商品和技术进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

安徽汉峰科技

认缴 1000 万元 100% 0 万元
股份有限公司
以上所有注册信息以当地市场监督管理审批部门实际核准为准。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司自有资金出资。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公告编号：2026-003

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资有利于拓展公司业务，扩大市场占有率，有助于提升公司竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，不存在重大投资风险，但存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项管理制度，组建良好的经营管理团队，明确经营策略和风险管理，积极防御和控制风险。
公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略布局，将有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。