公告日期：2026-02-10

证券代码：874831 证券简称：利星科技 主办券商：国信证券
浙江利星科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，会议的召集、召开合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 26 日 15:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874831 利星科技 2026 年 2 月 13 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请浙江天册律师事务所相关律师现场见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于增设职工代表董事、修订<

1 公司章程>并办理工商变更登记的 √

议案》

2 《关于董事会下设专业委员会并 √

选举专业委员会委员及主任委员

的议案》

议案 1.《关于增设职工代表董事、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》,具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-007）。

议案 2《. 关于董事会下设专业委员会并选举专业委员会委员及主任委员的议
案》,具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会下设专业委员会并选举专业委员会委员及主任委员的公告》（公告编号：2026-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 2 月 26 日 14:00

（三）登记地点：杭州赞成中心西楼 5 楼浙江金海湾会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：徐造金，联系电话：0575-82735777
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
五、备查文件

《浙江利星科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

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