公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-011

证券代码：874831 证券简称：利星科技 主办券商：国信证券
浙江利星科技股份有限公司战略委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2026年2月10日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过本细则，本细则无需提交股东会审议，自董事会审议通过之日生效。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江利星科技股份有限公司

战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据有关法律、法规、规范性文件和《浙江利星科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。

第二条 战略委员会是董事会下的一个专门委员会，经股东会批准后成立。
第三条 战略委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。

第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，也是公司有关战略规划和投资管理方面重大问题的议事机构。

第五条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充

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分而专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。

第二章 战略委员会的产生与组成

第六条 战略委员会设立三名委员，其中主任委员一名。

第七条 战略委员会由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的三分之一。

第八条 战略委员会的委员由董事会选举产生，主任委员由公司董事长担任，负责主持委员会工作。

第九条 战略委员会任期与董事会任期一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，除非出现法律法规、《公司章程》或本细则规定不得任职的情形，董事会不能无故解除其职务。

第十条 委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会对该委员予以撤换。

第三章 战略委员会的职责权限

第十一条 战略委员会行使下列职权：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司重大投资决策进行研究并提出建议；

（三）董事会授予的其他职权。

第四章 战略委员会的议事规则

第十二条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次。

第十三条 经主任委员或三分之一以上委员提议，可以不定期召开战略委员会临时会议。若经三分之一以上委员提议的，主任委员应当在收到提议后 5 日内

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提出同意或不同意召开临时会议的反馈意见。主任委员同意召开临时会议的，将在同意后 5 日内召集会议。主任委员不同意召开临时会议的，或者在收到提议后5 天内未作出反馈的，视为主任委员不能履行或不履行召集临时会议职责，三分之一以上委员可以自行召集和主持。

第十四条 战略委员会会议由主任委员负责召集和主持。主任委员不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的委员共同推选一名委员召集和主持。

第十五条 在会议召开前 3 日，董事会办公室应将会议召开日期和地点、会
议期限以及会议议题通知各委员。经全体委员一致同意，可以豁免会议提前通知义务。

第十六条 三分之一以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。

第十七条 战略委员会会议由一半以上的委员出席方可举行。每一委员有一票表决权。委员会会议作出决议，必须经全体委员过半数通过。

第十八条 委员因故不能出席会议……
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