公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-007

证券代码：874831 证券简称：利星科技 主办券商：国信证券
浙江利星科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为代表公司执行公司
事务的董事，为公司的法定代表人。担
任法定代表人的董事长辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起 30
日内确定新的法定代表人。

第九十七条 董事由股东会选举或更 第九十七条 非由职工代表担任的董
换，并可在任期届满前由股东会解除其 事由股东会选举或更换，并可在任期届职务。董事任期三年，任期届满可连选 满前由股东会解除其职务。董事任期三
连任。 年，任期届满可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本 董事任期从就任之日起计算，至本
届董事会任期届满时为止。董事任期届 届董事会任期届满时为止。董事任期届

公告编号：2026-007

满未及时改选，在改选出的董事就任 满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职 部门规章和本章程的规定，履行董事职
务。 务。

董事可以由经理或者其他高级管 董事可以由经理或者其他高级管
理人员兼任。 理人员兼任。

公司不设职工代表董事。

第一百〇七条 董事会由 6 名董事组 第一百〇七条 董事会由 7 名董事组
成，由非职工代表担任,经股东会选举 成，非职工代表董事经股东会选举产
产生。董事会设董事长 1 人。 生。董事会设董事长 1 人。

董事会成员中设有公司职工代表，
职工代表担任董事的名额为 1 名。董事
会中的职工代表由公司职工通过职工
代表大会、职工大会或者其他形式民主
选举产生，无需提交股东会审议。

第一百二十五条 在董事会设置审计 第一百二十五条 公司不设监事及监
委员会，行使《公司法》规定的监事会 事会，在董事会设置审计委员会，行使
的职权。 《公司法》规定的监事会的职权。

（二）新增条款内容

第二百〇三条 本章程所有条款，如与中华人民共和国（不含香港、澳门、台湾地区，下同）现有的法律、行政法规相冲突的，以中华人民共和国现有的法律、行政法规为准。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

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