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公告日期：2026-02-10
2025-005
证券代码：874831 证券简称：利星科技 主办券商：国信证券
浙江利星科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
浙江利星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开第 一届董事会第十一次会议，根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，在认真审阅有关资料的基础上，基于我们的客观、独立判断，现就公司第 一届董事会第十一次会议审议的相关事宜发表独立意见如下：
一、《关于增设及任命职工代表董事的议案》的独立意见
关于增设及任命职工代表董事的议案，经审阅，我们认为公司本次在董事 会增设1名职工代表董事有助于进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平， 并保护职工的合法权益。
本次职工代表大会选举史鸿娟女士为拟任职工代表董事，史鸿娟女士具备 《公司法》《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合 惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，史鸿娟女士 担任公司职工代表董事不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们一致同意史鸿娟女士担任公司职工代表董事，与公司现任董事 共同组成公司第一届董事会，任职期限与第一届董事会任期一致，本事项的生 效以公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于增设职工代表董事、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》为前提条件，自2026年第一次临时股东会 审议通过之日起生效。
浙江利星科技股份有限公司
独立董事：黄庆伟、周丽娟、钱超
2026年2月10日
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