公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-009

证券代码：874831 证券简称：利星科技 主办券商：国信证券
浙江利星科技股份有限公司关于投资设立全资子公

司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司经营发展需要，拟成立全资子公司浙江利星新材料有限责任公司 （暂定名称），注册地为浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区纬五路 15 号，法定代表人为包苏春，注册资本人民币 2,000.00 万元。（以上所有注册信 息以工商登记为准）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次投资设立全资子公司，根据《全国中小企业股份转让系统并购重 组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司 或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 5 月 19 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于
投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公告编号：2025-009

本议案无需提交公司股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：浙江利星新材料有限责任公司

注册地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区纬五路 15 号

主营业务：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型催化材料及助剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

投资人名称 出资方式 出资额或投资金 出资比例或持股比 实缴金额

额 例

浙江利星科技 货币出资 20,000,000.00 100% 0

股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司自有货币资金出资。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

公告编号：2025-009

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

随着公司业务的持续拓展以及市场战略布局的深化，为更好地整合资源、 提升公司综合竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，不存在重大投资 风险，但存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项管理制 度，组建良好的经营管理团队，明确经营策略和风险管理，积极防御和控制风 险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司整体发展规划，有利于进一步优化公司战略布局， 提升公司综合竞争力，对公司的持续……
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