公告日期：2025-12-19

证券代码：874829 证券简称：河南规划 主办券商：方正承销保荐
河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供

网络投票）的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
12 月 5 日披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告(提供网络
投票)》。经事后审核，公告中部分内容需予更正，本次更正不涉及原通知的实质性变更，为议案审议顺序及部分议案表决方式予以调整，敬请投资者关注。

更正前：

二、会议审议事项

投票股
议案 议案名称 东类型
编号 普通股
股东

非累积投票议案

1.00 《关于调整公司治理结构并修订<河南省城乡规划设计研 √

究总院股份有限公司章程>的议案》

2.00 《关于修订<河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司

股东会议事规则>等 16 项内部管理制度的议案》

2.01 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司股东会议事规 √

则

2.02 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司董事会议事规 √

则

2.03 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司独立董事工作 √

制度

2.04 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司对外投资管理 √

制度

2.05 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司对外担保管理 √

制度

2.06 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司关联交易管理 √

制度

2.07 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司信息披露事务 √

管理制度

2.08 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司利润分配管理 √

制度

2.09 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司募集资金管理 √

办法

2.10 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司投资者关系管 √

理办法

2.11 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司承诺管理制度 √

2.12 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司董事、高级管 √

理人员薪酬管理制度

2.13 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司董事会秘书工 √

作细则

2.14 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司防范实际控制 √

人、控股股东及关联方资金占用管理制度

2.15 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司内部控制制度 √

2.16 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司年度报告重大 √

差错责任追究制度

3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董

事候选人的议案》

3.01 选举杨德民为公司第三届董事会非独立董事 √

3.02 选举陈永信为公司第三届董事会非独立董事 √

3.03 选举任斌为公司第三届董事会非独立董事 √

3.04 选举平玉峰为公司第三届董事会非独立董事 √

3.05 选举夏保林为公司第三届董事会非独立董事 √

4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事

候选人的议案》

4.01 提名谷爱革为公司第三届董事会独立董事 √

4.02 提名焦聪利为公司第三届董事会独立董事 ……
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