公告日期：2025-12-05

证券代码：874829 证券简称：河南规划 主办券商：方正承销保荐
河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司董事会秘书工

作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

《董事会秘书工作细则》经公司 2025 年 12 月 3 日召开的第二届董事会第
十五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律法规及规范性文件、以及《河南 省城乡规划设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规 定，制定本细则。

第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对
董事会负责，负责信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管 理、股东资料管理等工作。承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人 员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。

第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责
人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书工作。

董事会秘书为公司与相关证券交易机构的指定联络人，负责股东会和董事会会议的组织筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。

第二章 董事会秘书的任职资格

第四条 公司董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事兼任董
事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。董事会秘书的任职
资格为：

（一）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守国家有关法律、行政法规和规范性文件，能够忠诚地履行职责；

（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；

（三）具备履行职责所必需的工作经验。

公司应当在董事会正式聘任、解聘董事会秘书或者董事会秘书辞职的 2 个交易日内发布公告，并向相关证券交易机构报备。

第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、 管理、法律专业
知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。属于下列情形之一的人士不得担任和兼任董事会秘书：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚执行期满未逾 5 年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会及其派出机构处以证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限未满；

（七）被证监会、相关证券交易机构认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的；

（八）公司现任审计委员会成员；

（九）中国证监会和相关证券交易机构规定的其他情形。

公司拟聘任的董事会秘书存在下列情形之一的，应当及时披露拟聘任该人士的原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险：

（一）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（二）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

第七条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自该事实发生之日起 1
个月内解聘董事会秘书：

（一）出现本细则规定不得担任董事会秘书情形的；

（二）连续三个月不能履行职责的；

（三）违反法律法规、相关证券交易机构业务规则、公司章程，给……
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