公告日期：2025-12-05

证券代码：874829 证券简称：河南规划 主办券商：方正承销保荐
河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长杨德民

6.会议列席人员：高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章 程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事尹卫红因病缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司治理结构并修订<河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

1.调整公司治理结构，不再设置监事会。根据《中华人民共和国公司法》
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《河南省城乡规划设计研 究总院股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置 监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定 的监事会的职权。《监事会议事规则》相应废止。

2.因公司治理结构调整，修订公司章程。根据《中华人民共和国公司法》
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《河南省城 乡规划设计研究总院股份有限公司章程》中部分条款进行修订。修订后的公司
章程详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2025- 008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司股东会议事规则>等 16 项公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》及《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司章程》等相关规定， 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况，拟 修订如下提交需股东会批准的公司治理制度：

（1）股东会议事规则

（2）董事会议事规则

（3）独立董事工作制度

（4）对外投资管理制度

（5）对外担保管理制度

（6）关联交易管理制度

（7）信息披露事务管理制度

（8）利润分配管理制度

（9）募集资金管理办法

（10）投资者关系管理办法

（11）承诺管理制度

（12）董事、高级管理人员薪酬管理制度

（13）董事会秘书工作细则

（14）防范实际控制人、控股股东及关联方资金占用管理制度

（15）内部控制制度

（16）年度报告重大差错责任追究制度
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩新宽、李建民、董鹏对本项议案中（8）利润分配制度、（12）董事、高级管理人员薪酬管理制度发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司内幕信
息及知情人管理制度>等 6 项公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》及《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司章程》等相关规定， 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况，拟 修订如下需董事会批准的治理制度：

（1） 内幕信息及知情人管理制度

（2） 董事会战略委员会工作细则

（3） 董事会审计委员会工作细则

（4） 董事会薪酬与考核委员会工作细则

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。