公告日期：2025-12-31

东莞证券股份有限公司
关于东莞市元立光电股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构暨主承销商

（住所：东莞市莞城区可园南路一号）

二〇二五年十二月

声 明

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”、“保荐机构”）接受东莞市元立光电股份有限公司（以下简称“元立光电”、“公司”、“发行人”）的委托，担任元立光电向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

为叙述方便，如无特别说明，本上市保荐书内引用的释义与《东莞市元立光电股份有限公司招股说明书》中的释义具有相同含义。

目 录

第一节 发行人概况及本次证券发行情况...... 3

一、发行人概况 ...... 3

二、发行人本次证券发行情况 ...... 5
第二节 关于本次证券上市是否符合证券交易所上市条件的说明...... 7
一、发行人本次证券发行符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行

股票注册管理办法》规定的发行条件 ...... 7
二、发行人本次证券发行上市符合《北京证券交易所股票上市规则》规定的发

行并上市条件 ...... 8
第三节 关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况说明...... 11
第四节 保荐机构的承诺事项...... 12
第五节 持续督导期间的工作安排...... 13

一、对发行人持续督导期间的工作安排 ...... 13

二、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话及其他通讯方式 ...... 13
第六节 保荐机构认为应当说明的其他事项...... 14
第七节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 15

第一节 发行人概况及本次证券发行情况

一、发行人概况

（一）发行人基本情况

发行人名称：东莞市元立光电股份有限公司

英文名称：Dongguan Yuanli Optoelectronics Co.,Ltd.

注册资本：人民币 2,934.00 万元

法定代表人：张元立

有限公司成立日期：2010 年 8 月 11 日

股份公司成立日期：2024 年 8 月 26 日

股票代码：874827

股票简称：元立光电

分层情况：创新层

主办券商：东莞证券

注册地址：广东省东莞市谢岗镇谢曹路 682 号

董事会秘书：吕培荣

邮政编码：523593

联系电话：0769-86013438

联系传真：0769-86013408

互联网网址：http://www.zhangyuanli.com/

电子邮箱：Tomaslv@yuanlijt.com

经营范围：研发、产销：电子产品、电子元器件；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次证券发行类型：向不特定合格投资者公开发行人民币普通股

（二）发行人主营业务情况

公司自成立以来始终深耕光学领域，专注于导光板及 Mini-LED 光学产品的研
发、生产与销售，在全球车载显示、平板及笔记本电脑应用领域拥有较高市场占有率。

公司在行业内拥有较高的知名度，主要客户包括京东方、国显科技、翰博高新、联创光电、伟志光电、瀚达美等。公司车载导光板产品及 Mini-LED 光学产品应用于比亚迪、理想、问界、蔚来、大众、丰田、奔驰等知名汽车智能座舱；公司平板和笔记本电脑导光板产品已广泛用于华为、荣耀、联想、小米、OPPO、VIVO、谷歌、亚马逊、惠普、戴尔、三星等国际知名品牌产品。

公司设立了研发中心，引进了行业内优秀的技术人才，成立精密模具加工中心及光学分析实验室并引入高端激光钻孔设备、精加工 V-……
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