公告日期：2025-12-18

公告编号：2025-072

证券代码：874826 证券简称：浙盐股份 主办券商：中信建投
浙江省盐业股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省杭州市西湖区文二路 28 号 A 座公司 8 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长吴洪良

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
1.议案内容：

根据修订后的《公司章程》：公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会选举产生。

公告编号：2025-072

公司现法定代表人由董事长吴洪良担任，基于《公司章程》的修订，选举公司董事长吴洪良为代表公司执行公司事务的董事。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于设立董事会专门委员会并提名委员的议案》
1.议案内容：

为健全公司董事会决策程序，进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据新《中华人民共和国公司法》（2023 年版）（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并选举委员。

公司董事会拟选举沈红霞、秦伟立、周洪福组成第一届董事会审计委员会，沈红霞为董事会审计委员会召集人；拟选举吴洪良、颜纯华、韩剑众组成第一届董事会战略委员会，吴洪良为董事会战略委员会召集人；拟选举吴洪良、韩剑众、秦伟立组成第一届董事会提名委员会，韩剑众为董事会提名委员会召集人；拟选举吴洪良、秦伟立、沈红霞组成第一届董事会薪酬与考核委员会，秦伟立为董事会薪酬与考核委员会召集人。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2025-073）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定董事会专门委员会工作细则的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-072

为完善公司董事会决策程序，规范董事会专门委员会的运作，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司拟制定董事会专门委员会工作细则。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告。

1.制定《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-074）；

2.制定《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-075）；

3.制定《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-076）；

4.制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2……
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